• Văn bản
Số văn bản 03/2019/NQ-HÐTP
Tên văn bản Nghị quyết 30/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật hình sự về tội rửa tiền do hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 07/07/2019
Loại văn bản Nghị quyết

 

NGHỊ QUYẾT 03/2019/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 324 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI RỬA TIỀN DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH

 
Số hiệu: 03/2019/NQ-HĐTP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 24/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết   Số công báo: Đã biết
  Tình trạng: Đã biết
 

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP: Hướng dẫn Điều 324 BLHS 2015

Mới đây, HĐTP TANDTC đã ban hành Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền.

 

Theo đó, khái niệm “tiền, tài sản do phạm tội mà có” trong quy định về tội rửa tiền được hiểu như sau:

- Tiền gồm: Việt Nam đồng, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản.

- Tài sản bao gồm vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản theo quy định của BLDS, có thể tồn tại dưới dạng vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.

- Tiền, tài sản do phạm tội mà có là tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội dựa vào các căn cứ: bản án quyết định của Tòa, chứng cứ tài liệu do cơ quan tố tụng cung cấp, chứng cứ tài liệu của Interpol, FATF…

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định về một số tình tiết định tội rửa tiền của Bộ luật Hình sự 2015.

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 07/7/2019.

Tệp đính kèm